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中小学生捐赠防疫物资 银行客户 洗风险 分类通常包括哪些参考指标?() A.国家或地区因素 B.行业因素 C.义务因素 D.客户因素 参考案A, B, C, D


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斗罗大陆唐三藏岳父 银行客户 洗风险 分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的?(ABC) A.客户因素包括个人客户和企业客户 B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、


客户洗风险等级有哪几类


皮卡晨老公 金融机构划分客户的反 洗风险等级 时,应考虑下列哪些风险因素?(案ACDE) A.客户的特点或者账户的属性 B.客户是否为外国政要 C.地域 D.业务 E.行业


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江西高速五一免费 根据客户所处行业、国籍、是否为政要、或控股股东、实际控制人、交易对手等来对客户划分 风险等级 。一般分为高风险客户、中风险客户、低风险客户。对高风险客户的


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杨倩教练葛宏砖 客户 洗风险等级 划分客户 洗风险等级 划分为重点关注62616964757a686964616fe58685e5aeb931333363373832、关注和正常三类。 一、重点关注客户 (一)客户姓